W ramach pakietu:
- Przygotujemy dla Państwa komplet dokumentów wymaganych ustawowo, zgodnych z obowiązującymi przepisami dot. AML
- Opracujemy wewnętrzną procedurę, wypełnimy za Państwa indywidualną analizę ryzyka kantoru, przekażemy wzory zgłoszeń i ankiet dla Państwa Klientów.
- Prześlemy wymagane formularze i druki.
- Prześlemy Państwu gotowe procedury AML dla Państwa kantoru.
- Przekażemy Państwu wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML.
- Udostępnimy Państwu e-szkolenie dla właścicieli i pracowników kantoru.
- Wyślemy Państwu imienny certyfikat dla każdej osoby z Państwa firmy, która ukończy szkolenie.
- W cenie oferujemy pomoc techniczną doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. przesłanych procedur.
- Usługa świadczona w 100% on-line.
- Krótkie terminy realizacji (2-3 dni robocze od momentu przesłania przez Państwa wypełnionej ankiety merytorycznej oraz oraz oświadczenia do licencji*
- W przypadku konieczności przyspieszonej realizacji zamówienia, np. w sytuacji trwającej w Państwa kantorze kontroli, prosimy o kontakt – istnieje możliwość indywidualnej pomocy w ekspresowym wdrożeniu procedur AML, za dopłatą.
Procedura dostosowana jest tylko do walut i dla działalności z więcej niż 1 pracownikiem + właściciel. Procedura ta nie obejmuje działalności kantorowej związanej ze sprzedażą/kupnem złota dewizowego (sztabek i monet inwestycyjnych), numizmatów, ani metali szlachetnych. Istnieje możliwość przygotowania takiej indywidualnej procedury dla wskazanych działalności – w tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi celem przygotowania dedykowanej oferty.
E-szkolenie tworzone jest w oparciu o stan prawny z dnia 10 maja 2022r.
Informacje zawarte w e-szkoleniu pozostają ważne do końca roku lub do momentu wprowadzenia aktualizacji przez Komisje Europejską lub nowelizacji ustawy AML, o czym będziemy Państwa informowali na bieżąco.
*Uwaga! W celu realizacji naszych usług, po złożeniu i opłaceniu zamówienia, otrzymają Państwo od nas ankietę merytoryczną (z danymi na podstawie których przygotowujemy dokumentację) oraz oświadczenie do licencji na dokumentację AML z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie do nas na adres biuro@doradcy365.pl.
W przypadku wybrania opcji płatności “Tradycyjny przelew bankowy” uprzejmie prosimy o przesłanie na adres biuro@doradcy365.pl potwierdzenia przelewu w celu skierowania Państwa sprawy do realizacji merytorycznej (etap niekonieczny w przypadku opcji Przelewy24).
Produkt jest obecnie dostępny na indywidualne zamówienie. W celu zakupu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta email: biuro@doradcy365.pl
