Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
- Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
- Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
- Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
- Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
- Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
- Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
- Zgłoszenie naruszeń do AML
- Konsekwencje naruszeń AML
- Sesja Q&A – 19 najczęstszych pytań o AML
W ramach tej usługi otrzymasz:
- dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
- imienny certyfikat dla każdej osoby z Twojej firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
Ile to potrwa?
Po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu, otrzymasz od nas informacje z dostępem do e-szkolenia oraz warunki licencji.
Zazwyczaj całą usługę realizujemy natychmiastowo, przesyłając na Twój email plik dostępowy w automatycznej wiadomości.
Unikalna korzyść naszej oferty
Prosimy zwrócić uwagę, iż nasza cena obejmuje przeszkolenie wszystkich osób z Państwa firmy zarówno obecnych jak i przyszłych pracowników, cena dotyczy jednej formy jako całości bez względu na liczbę osób do przeszkolenia. Większość obecnych na rynku ofert w zakresie szkoleń AML zawiera w podobnej lub wyższej cenie możliwość przeszkolenia i otrzymania certyfikatu dla 1 osoby.
Informacje techniczne i dodatkowe
Proszę sprawdzić czy wysyłana od nas automatyczna wiadomość nie znajdzie się w folderze SPAM, gdyż może tak zdarzyć się w przypadku ustawienia u Ciebie czułych filtrów wiadomości.
Prosimy o odesłanie podpisanego oświadczenia o warunkach licencji na nasz adres biuro@doradcy365.pl , gdyż jest to warunkiem otrzymania imiennych certyfikatów potwierdzających ukończenie e-szkolenia.
Jeżeli po obejrzeniu naszego e-szkolenia zechcą Państwo skorzystać z naszego pełnego pakietu naszych rozwiązań AML dla firm managerskich (obejmującego dodatkowo procedury oraz indywidualną analizę ryzyka), prosimy wówczas o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, które przygotuje dla Państwa ofertę specjalną (z rabatem).
Opinie Klientów
Doradztwo w zakresie AML
Materiał szkoleniowy jest przygotowany bardzo profesjonalnie. Slajdy zawierają same konkretne i istotne informacje na podstawie których łatwo zrozumieć ideę omawianej procedury. Zwracają uwagę na najważniejsze aspekty i zagadnienia omawianego tematu. Ogromnym plusem jest to, że prowadząca szkolenie omawia zagadnienia w zrozumiały sposób, wykorzystując przy tym proste i konkretne przykłady. Kolejny pozytyw – nagranie szkolenia, co umożliwia zatrzymanie nagrania i na bieżąco wymianę zdań i opinii przez uczestników. To, co pierwotnie wywoływało strach, co było przedstawiane przez doradców podatkowych na ich szkoleniach jako procedura problematyczna do stworzenia i wdrożenia okazało się mało skomplikowanym zabiegiem. Otrzymane materiały w jasny sposób, krok po kroku pokazują jak wdrożyć w firmie przepisy i to w sposób nie budzący niechęci wśród członków zespołu.
Azyl Biuro Rachunkowe s.c. Z. Rekosz, M. RolaZ. Rekosz, M. Rola
Szkolenie AML dla managerów
Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie.
SANMAR Sp. z o.o.Mariusz Kaźmierczak
AML w biurze rachunkowym
Świetne szkolenie, bardzo jasno przekazana wiedza.
Pełny profesjonalizm.
Biuro Rachunkowe BEMIX Izabela OlczakIwona Bińczak-Stacewicz
AML dla biur nieruchomości
Szkolenie było bardzo pomocne. Wszystko było wytłumaczone w bardzo dogodny sposób.
KUBOVA HOMEAndrii Kravets
AML dla biur nieruchomości
MATERIAŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI, MERYTORYCZNE PRZEKAZANE W PROSTY SPOSÓB.
Neway Group Gaik, Indyk, Kubik Sp.k.Łukasz Gawron
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Materiały przygotowane są sumiennie i pod względem technicznym są na wysokim poziomie.
Bardzo pozytywnie oceniam współpracę.
Mi Casa nieruchomości Maria Klimecka-MłynarczykArtur Klimecki-Młynarczyk
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Kontakt i czas reakcji 10/10, szkolenie video – mogłoby być dynamiczniejsze i nieco obszerniejsze merytorycznie. Poza tym wszystko OK!
Wojciech Gniadzik NieruchomościWojciech Gniadzik
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Brak zastrzeżeń 🙂
GlobfinanseMałgorzata Kwiatkowska
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Wszystko ok
HAPPY CONSULTING SP. Z O.O.Dawid Gadziński
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Bardzo dobrze, przejrzyście przekazane informacje.
Współpraca przebiega bez zastrzeżeń, podczas rozmowy telefonicznej zawsze uzyskuję pomoc.
AL-MAR HOME S.C.Aldona Gołębiwska-Dybisz
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Sprawnie, szybko, treściwie.
Rzetelnie, przystępnie cenowo.
LOGRO SP. Z O.OAgnieszka Skrabucha
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Szybko, sprawnie i przejrzyście.
Szkolenie przeprowadzone bardzo sprawnie, osoby odpowiedzialne za szkolenia konkretne i rzeczowe.
Logro sp. z o.o.Mirosław Skrabucha
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Polecam!
